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董事会

董事会的组成和职能

董事会由公司所有董事组成。
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董事会的组成和职能
董事类型 名称 预约的日期 位置 个人资料 被保险人身份
内部董事 盖原公园 2020-03-31 ~ 2023-03
(股东会议日)
代表董事
董事会主席
–董事长&斗山重工业首席执行官&施工
–斗山集团副董事长
郑妍妍 2019-03-28 ~ 2022-03
(股东会议日)
代表董事 - 总统&斗山重工业首席运营官&施工
–斗山VINA前总裁
崔孝熙2018-03-28 ~ 2021-03
(股东会议日)
代表董事 - 执行副总裁&斗山重工业首席财务官&施工
–斗山工程机械前执行副总裁
外部董事 金东oo 2018-03-28 ~ 2021-03
(股东会议日)
审计委员会 –高丽大学讲座教授/未来增长研究所所长
–公平贸易委员会前主席
伊贤南 2020-03-31 ~ 2023-03
(股东会议日)
–首尔国立大学商学院教授
– SNU商学院前院长
金大基 2019-03-28 ~ 2022-03
(股东会议日)
审计委员会 –大韩民国总统执行办公室前政策主任
–前经济事务高级总统秘书
李俊镐 2019-03-28 ~ 2022-03
(股东会议日)
审计委员会 –金律师事务所律师&常
–首尔地方法院原法官
截至2019.12.21

董事会选举规则

  1. 1.董事应在股东大会上选举产生。董事会选举应遵守 单独的分辨率。
  2. 2.董事应由出席股东大会的股东以多数票选出。 股东但该多数应至少为发行总数的四分之一,并且 流通股。
  3. 3.如果选出两名或以上董事,则股东只能行使一项投票权 根据第23条和第382-2条的集中投票制所持有的每一股 不适用。

董事会规则

董事会运作

董事会会议

董事会会议
  组成  
委员会名称 外部董事 内部董事 功能 备注
外部董事候选人推荐委员会 4
金大基*
金东oo
伊贤南
金俊浩
  • 推荐外部董事候选人以得到股东大会的批准
审计委员会 3
金东oo *
金大基
李俊镐
  • 公司财务审计
  • 内部财务管理业务评估。
  • 批准外部审计师
内部交易委员会 4
伊贤南*
金东oo
金大基
李俊镐
  • 批准集团关联公司之间的内部交易超过50亿韩元

(*:委员会主席)

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